Новости
11 апреля 2018, 14:02

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по факту контрабанды и невозврата валюты за экспортированный лес

Отделение дознания Иркутской таможни возбудило два уголовных дела в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью. Компания вела внешнеэкономическую деятельность в регионе ответственности Нижнеудинского и Иркутского таможенных постов. Каждое из уголовных дел имеет два состава преступлений: по факту контрабанды круглого леса и уклонения от репатриации (возвращения) денежных средств из-за рубежа за проданный товар.

Генеральный директор фирмы в 2016 году заключил с различными китайскими партнерами несколько внешнеэкономических контрактов на поставку в КНР древесины хвойных пород. Лесоматериалы, в соответствии с контрактами, поставлялись в 2016 — 2017 годах. В декларациях на товары (ДТ) на экспорт был заявлен товар — лесоматериал хвойных пород (сосна обыкновенная), распиленный вдоль — не строганный, не лущенный, не обтесанный, не шлифованный и не имеющий соединения в шип, то есть грубообрусованный.

Установлено, что в качестве документов, подтверждающих заявленные в ДТ сведения, таможенникам представлялись недействительные (заведомо ложные) документы. Фиктивными оказались и договоры на поставку товара через фирму-посредник.

Отдел валютного контроля Иркутской таможни выяснил, что валютная выручка за проданный товар в указный срок на счета российских банков поступила лишь частично, не полном объеме. Общее незачисление валютной выручки за поставленный в Китай лесоматериал, составило в эквиваленте более 285 млн руб. Лесоэкспортер по поводу возврата валюты никаких действий не предпринимал, претензионная работа с иностранными партнерами — китайскими компаниями — не проводилась.

Иркутская таможня возбудила в отношении руководителей фирмы два уголовных дела по факту контрабанды лесоматериалов (по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), а также по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном и особо крупном размере ( по ч. 1 ст. 193 УК РФ и по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ соответственно).










Евтушенко в моей жизни был всегда… Евтушенко в моей жизни был всегда…
http://monavista.ru/images/uploads/79b47d882a3689060ae4d57283ec8bbe.jpg
Письмо с моей фермы Письмо с моей фермы
http://monavista.ru/images/uploads/92eb5c9944f25688043feb2b9b01e0f2.jpg
Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов Почему в России выросли продажи дорогих смартфонов
http://monavista.ru/images/uploads/08009197b894c4557dc9c7177e803f77.jpg